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田杏翼翼一电信网络诈骗团伙在湖南落网

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2018-07-11
摘要:“全新投资模式,投入周期资金自由,不压本金,回报率高,有意请添加QQ……”“利润丰厚,可随时提

  “全新投资模式,投入周期资金自由,不压本金,回报率高,海通证券停牌,有意请添加QQ……”“利润丰厚,可随时提取……”近年来,诸如此类的投资信息时常出现在网络社交群中。面对高收益的诱惑,“好奇”之下,有人开始小额尝试。一点“蝇头小利”让人尝到甜头,此后逐步加大投入,从几百到几千再到上万。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、介绍人和钱早已一同神秘消失。

  天津市南开区的刘女士就是这类骗局的受害者,今年4月至5月,在网友推荐下,她在一个叫做“澳融新游”的网络理财平台投资了承诺高回报的理财项目。“我盯着‘骗子’的利息,‘骗子’却盯着我的本金,他们一步步获取我的信任,让我落入精心编织的陷阱。”提起被骗的经历,刘女士震惊中带着气愤。

  今年6月初,长沙警方与娄底警方在长沙、娄底、湘潭等地抓捕了这场骗局背后的新型电信网络诈骗团伙,40多名嫌疑人全部落网,止付冻结资金120万元。经审讯侦查,除了澳融新游外,这个团伙还拥有中辕致富、祥福在线等多个虚假网络投资平台。日前,记者前往湖南,长盛同德,进行了深入调查。

  先给一点甜头,再卷巨款消失

  “群友们都说自己挣了不少。”今年4月,刘女士被微信网友拉进澳融新游网络理财平台的投资群,这个平台号称利润丰厚、随时提取。观察了一段时间后,刘女士也开始跟着投资。

  “第一次投了200元,一天后就获利5元。我尝试了提现,的确很快到账。”4月10日的第一笔投资让刘女士尝到了一点甜头,也使她放下了戒备之心。从4月17日起,她开始陆续往平台里投钱。其间,又成功提现过一次,这让她彻底相信了这个平台。

  “等我再想提现,账号却突然被冻结了。”5月中旬,当她想把累计投入的5万多元本金提现时,系统却显示账户因涉嫌套利被冻结。想要解冻,就必须往账号里充值88888元。“平台承诺,解冻后这笔钱将直接进入我自己的账号里。”收到客服回复后,刘女士深信不疑,按照平台要求,把88888元钱打入了某个指定账户。“账户解冻了,而且里面的确有这笔钱。”可令她没想到的是,钱是进了自己账户,但依然不能提现。

  刘女士再度联系客服,客服又给出了这样的解释:“银行卡信息里没有支行信息,必须补充完善才能提现。要修改银行卡信息,必须再充值188888元。”

  这一次,有所警觉的刘女士没有直接充值,而是抱着一丝疑虑找到客服。可当她试图跟平台及客服进一步交涉时,平台却注销了,客服也联系不上,介绍的网友也失踪了。“这才知道自己上当受骗了!”她赶忙报了警,可此时她已累计投入14万多元。

  同是今年4月,湖南省长沙市开福区的张小姐也在网友介绍下,上网投资一款“模式新颖、回报较高”的项目——中辕致富。第一天投资2000元,很快她就挣了1740元。紧接着,她又小投了几笔,挣了1630元。第三天,张小姐想赚一笔大的,往账号里充值了5万多元,可中辕致富的系统却关闭了,钱也取不出来了。

  “嫌疑人在网上发布投资理财广告,承诺高额回报,吸引受害人注意。”长沙市公安局开福分局刑侦大队副队长戴斌说,受害人往往抱着试一试的态度,先进行小额投资,这时嫌疑人会让受害人尝到甜头。当受害人放松警惕大额投资时,诈骗团伙不仅会修改后台数据,以各种借口阻碍提现,还会将平台突然关闭,卷款消失。

  拉拢感情行骗,诈骗平台难辨

  “一开始,我们只是拉拉家常。”刘女士有一个分享优惠券信息的微信群,今年初群里一个网友申请加她为微信好友。“最初群里都是一些熟人,后面人拉人,一下就变成了几百人的大群。可毕竟都是群友,就也没多想。”刚开始,这个网友没有推荐任何项目,只是找话题跟她聊天,汽车保险种类及费用,分享生活中的大事小情。一来二去,刘女士把这名网友当成了靠谱的熟人,“现在想来,他就是为了拉拢感情,增加信任度。”

  没过多久,该网友给她介绍了一个“金融盘”项目——澳融新游。“也担心过会上当受骗,所以当时就没答应注册,只同意进群看看。”可进群后,看到群友们聊得热火朝天,大家纷纷分享战果。“我从群里加了好几个人私聊,他们都说自己挣了钱。”刘女士动了心,开始陆续往澳融新游的网上平台充钱。

  “可平台关闭后,这些人也都消失了。他们要么是‘骗子’,要么是‘骗子’雇来的‘托’。”刘女士感到十分委屈,融通新蓝筹基金,“骗子利用社交平台发布虚假诈骗广告、公然建群行骗,让我们这些老实人防不胜防。”

  刘女士说,一开始她也留了心眼,登录平台时也认真观察了一番,可这个平台的网页制作精美高端,还注明了公司注册地址、联系电话等基本信息,就连理财产品的购买模式都和大金融机构如出一辙,“网站看上去很正规,有很强的蒙蔽性,我们普通人,哪里辨别得出这是虚假诈骗网站?”刘女士既愤怒又困惑。

  谋划联动机制,探索实时止付

  “受害人银行卡里的钱通过银联进入第三方支付公司,再经过第四方支付公司到达第五方支付公司,最后通过第五方支付公司进入犯罪嫌疑人的账户。”长沙市公安局开福分局刑侦大队反电信诈骗中队中队长周辉介绍,受害人报案后,民警立即向长沙市公安局反电信诈骗中心汇报,请求对受害人资金实时止付,但由于受害人资金全都来源于第五方支付公司“鑫汇宝”,无法止付成功。

  “为了减少受害人损失、找到更多的受害者,我们从嫌疑人银行流水往上调查溯源,通过每一个环节中不同的流水号,追踪钱款的来源账户。”周辉说。反电诈中队来到位于深圳的“鑫汇宝”公司,对嫌疑人账号进行了止付。从这家公司入手,前往位于多个城市的第四方支付公司、第三方支付公司,获取相关数据信息。目前,警方已联系银联总部,并办理相关手续,即将找到此案中更多的受害人。

  “公安机关抓到了这些‘骗子’,为我们受害人出了口恶气,也避免了更多的人上当受骗。”刘女士说。如今,犯罪分子已经落网,即将受到法律制裁。

  “受害人一键充值、嫌疑人一键收款,我们在办案取证时却‘跑断腿’,大大降低了办案效率。”周辉建议,有关部门加大对第四方支付及其下游企业的监管力度,督促它们在方便商户的同时,加强对商户的审核管理,避免为诈骗团伙违法犯罪提供便利。同时,建立公安机关与互联网支付企业的联动机制,一旦发生电信诈骗案件,能通过反电诈中心实时止付,最大限度地减少受害人损失。

  严格网络监管,加强信息保护

  网络理财投资诈骗之所以泛滥,一个重要原因在于违法门槛低、成本低。

责任编辑:采集侠
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